| 企业内白领犯罪的“预防”“补救” |
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| 环猎对于白领犯罪“预防”“补救”，当您的企业经营过程中发生以下的问题又不知如何有效解决，我们的专家团队愿意无偿与您共同探讨与研究。 |
| 环猎对于白领犯罪的预防 | |
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人力资源预防 人力资源是企业的核心资源，对人力资源进行有效的管理正受到越来越多的企业重视。由于人的复杂性以及企业内外部环境的影响，企业在对人力资源进行使用和管理的过程中，面临着各种各样的风险。如何识别、防范和化解人力资源带来的各种风险，是企业在人力资源管理工作中必须深入思考并加以解决的重要问题。 |
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财务运作预防 白领犯罪绝大多数是侵财型犯罪。企业的目标是追求最大利润，而财务制度和管理是一个企业的命脉，如果财务制度和管理出现漏洞造成有机可乘，正好造就了白领犯罪者们的占有、侵吞企业财产的机会。 |
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商业秘密预防 当前的经济高速发展时代，对信息和知识的占有和利用成为占据市场优势地位、获取高额利润的主要途径。这些知识和信息往往会涉及技术诀窍、技术流程、客户名单、营销模式、经营决策等这些体现企业价值的内容，因此内容也是白领犯罪者们窃取商业秘密的重要途径。 |
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高科技领域预防 一些高学历、高职位、高知识结构的人正源源不断地加入到犯罪队伍中来。他们在自己掌管的部门、从业岗位上或者躲在和阴暗的角落里，运用鲜为人知的高科技手段实施着包括传统型犯罪在内的各种犯罪，给社会带来的直接危害远远超过愚氓刁民所造成的恶果。 |
| 环猎对于白领犯罪的内部如何防范及补救 内部控制 内部控制的主要目标是减少虚假会计信息，缓解信息不对称问题，保护资产的安全和完整，防止董事、经理等高级管理人员损害股东的利益。 尽职调查 环猎在实践中，财务尽职调查、法律尽职调查、税务尽职调查都属于专业的尽职调查，主要是为了企业的并购业务服务。而有效的防止白领犯罪的发生，业务尽职调查则是必不可少的。业务尽职调查主要是针对企业内特定的事项进行尽职调查，或者说是针对特定事项进行的内部调查。 |
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员工雇用前的背景调查 环猎对于员工雇用前的背景调查，是人力资源控制点的基础所在，它主要是针对员工求职时所提交的身份、经历、学历等方面的内容进行调查核实，尤其关注员工的品行操守等道德问题。对于提交虚假个人资料以求取得企业职位的求职者是不可录用的。否则将成为企业在人力资源方面的隐患。 环猎如果在决定雇佣此副经理之前做一个尽职调查，内鬼是不难发现的，企业也不会因此遭受损失。 |
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雇员升职后的背景调查 环猎：在通常情况下，雇员升职意味着企业对该雇员能力的认可，雇员应该更加努力的为企业服务。但同时，雇员升职意味着该雇员对企业的控制力的增强，控制力的增强也增加了该雇员利用职务之便谋取私利的可能性。有道德缺陷的雇员会在升职前后利用对企业的控制力或者说利用职权，调整重要岗位的员工、调整供应商或者承包商，以建立自己的关系网络，为以后谋取私利建立基础。 |
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重大交易关键人的背景调查 环猎对于重大交易关键人是指企业在并购交易或者有重大经营变动时，企业授权的某个或某几个高级职员。他们在重大交易中代表企业，道德缺陷者会利用此时的控制力，为了谋取私利而损害企业的利益。这类调查经常涉及到企业的商业秘密等企业的核心内容以及交易机会，防止泄密和出卖交易机会是企业要防范的重要方面。 |
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承包商、供应商与高级管理人员的关系调查 环猎对于承包商、供应商与高级管理人员的关系调查，主要是指在现代企业中，虽然承包商、供应商的筛选、使用都有规范的操作程序，但大多局限于书面资料的背景调查，比如需要承包商、供应商提供营业执照、资质证书等，道德缺陷的高级管理者往往会利用此时的控制力，把自己亲属或者是自己任股东的公司介绍给公司，自己从中获取非法利益。同时，承包商、供应商为了和企业建立良好的关系从而持续的获得交易，也会主动的给高级管理人员以财物或其他好处。因此，承包商、供应商与高级管理人员的关系需要持续不断的专项尽职调查，才能有效阻吓白领犯罪的发生。 |
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投诉举报的专项调查 环猎对于投诉举报的线索，企业必须重视，安排专门人员限时办结并采取有效方式通知投诉举报人，这样才能激励举报投诉，以利于企业掌握真实信息。在有效的投诉、举报机制中，为投诉、举报者保密是第一位的。但是，企业内部关系错综复杂，很难保证举报线索、信息不外泄。因此，企业可以考虑把处理投诉举报的工作交给专业的第三方来进行操作，这样一方面能使投诉举报者放心，另一方面，专业的第三方可以没有先入为主地进行客观公正的专业判断，参与协助企业调查处理相关线索和案件。这样才能激励举报投诉，以利于企业掌握真实信息。在调查过程中，如果调查人员能与投诉举报者面谈，将会更加有力于专项调查的顺利进行。 |
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内部审计的专项调查 环猎对于内部审计查出的问题或线索，调查人员要顺藤摸瓜，注意调查的方式方法，针对白领的性格特征和案件的具体情况，分析案件突破口，深挖细查，在证据确凿的情况下，挖出企业的蛀虫。 |
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内部数字取证调查 环猎对于白领犯罪的智能性特征有多方面的含义，一方面是非体力的，另一方面是指这类白领犯罪不容易被发现。目前，高科技犯罪已经成为21世纪的“朝阳”犯罪，包括高科技犯罪在内的各类白领犯罪，几乎都离不开数字化的生活，计算机、手机、网络无不成为白领犯罪的工具。而涉及计算机、手机、网络等的数字取证方法，也为发现和打击智能的白领犯罪寻找犯罪线索和犯罪证据提供了有力的支持。 |
| 内部审计与白领犯罪内部控制 环猎：在管理学上，控制通常是指监视各项活动以保证它们按计划或目标进行并及时纠正各种重要偏差的过程。控制白领犯罪或者说白领犯罪的控制，主要是指如何预防、发现白领犯罪以及发现、掌握白领犯罪的证据。环猎商业调查公司结合多年的企业咨询服务工作和对白领犯罪的研究，认为控制白领犯罪的有效方法在于企业的内部控制，尤其在于企业的内部审计。 |
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| 内部审计的功能与范围 环猎对于内部审计是相对于注册会计师事务所对企业所进行的外部审计而言的，它无论在机构设置上还是在人员配备上都是企业内部的。内部审计师由组织内设的审计机构从内部对其经营管理和财务收支等的合法性、效益性和真实性进行的审计监督。国际内部审计师协会IIA将内部审计定义为：内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动，它的目的是为组织增加价值并提高组织的运作效率。它采取系统化、规范化的方法对风险管理、控制及治理程序进行评价，提高它们的效率，从而帮助实现组织目标。 内部审计与白领犯罪线索的发现 |
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