环猎调查网讯：2004年12月2日深圳市福安印刷公司经理姚旺先生来到我调查公司，委托调查深圳吉顺通讯有限公司经济诈骗的真相。事情是这么一回事：
    2004年2月24日吉顺通讯有限公司的业务员通过电话找到了福安印刷厂姚旺先生，说他们公司有一批东西要印刷，大概是6万元的货。当时姚先生公司的生意不太景气，有找上门的生意，当然想做。但因为之前双方从来没有来往，姚先生心里不大踏实，并没有马上答应。有一天他找了一个机会，来到吉顺公司坐了一个下午，目的是看看这公司实力如何，是不是骗子公司 。姚先生看到工厂有400多工人，都在忙碌地工作，大门外的保安也是从正规的保安公司请来的。更重要的是，坐了一个下午，见不到一个上门要债的人。如果公司诚信有问题，每天肯定会有供应商上门要债。
    回来后姚先生很放心，6万元的货款也不是很大，于是与吉顺通讯公司签定了合同。合同非常正规、付款的方式是月结。姚先生不疑有诈。
    陆陆续续，姚先生为吉顺通讯公司印了53万元的产品。时间到了5月份是该结账的日子了，姚先生不断打电话催吉顺公司来付款，吉顺公司接电话的小姐总是说老板去香港了，或者说，国外的钱还没到账，要缓几天。为稳定姚先生的情绪，吉顺公司财务人员告诉姚先生，他们是做外单的，缓几天到账也属正常。时间超过了等待的限度后，姚先生上门找到吉顺公司要他们付款。吉顺公司则向姚先生抛出了一个付款计划。按计划，吉顺公司将在8月底之前，向姚先生付清全部的货款。姚先生没有同意。此时吉顺公司又拿出了一块大肥肉在姚先生面前晃，向姚先生订了一个44万元的货。是做还是不做，姚先生有过疑虑，但对这家公司始终没有怀疑。因为从各方面来看，吉顺通讯公司都是一家有实力的公司。姚先生还是禁不住签定了合同，并很快把产品印刷了出来。不过做了多年生意的姚先生凭着经验，认为他不会轻易上当。这回他多了一个心眼儿，要求这批货必须是货到付款。姚先生亲自把货拉到了吉顺通讯公司，实行一手交款一手交货，而吉顺公司并没有付款的意思，姚先生一气之下又把货拉了回去。但拉回来也是一堆废纸，损失重。
    
    深圳市福安公司经理姚旺决定找吉顺通讯公司打官司，可是真正的老板是谁，每次他都没有找到老板，每次都是一个20来岁的梁小姐自称为经理出来应付，而又作不了实际的拍板。这显然是一个幌子，事实上有个幕后老板在操纵着这家公司在外行骗，这个老板一般是不会出来的。遇官司纠纷，聘有长年法律顾问，出面处理。2004年8月姚先生到深圳市公安局龙岗分局经济犯罪侦查大队，举报吉顺通讯公司涉嫌经济诈骗。而吉顺通讯录公司法律顾问出面活动，却以经济纠纷作为档箭牌，而按规定警方是不能直接插手经济纠纷的。姚先生实在太冤屈，自信不会被骗还是受了骗。
    我们调查公司告诉姚先生，要想近百万元货款不全部付之东流，必须尽揭开吉顺通讯公司的画皮。根据姚先生的福安印刷公司的合法性、真实性，我们接受了委托，立即着手调查吉顺通讯公司经济诈骗的真相。调查员很顺便地进入了深圳市吉顺通讯公司调查，对该公司工商登记、注册资本、账号往来、经营状况等进行了解，并对相关证据进行了搜集。发现工商登记的法人代表与实际上该公司的资金控制老板严重背离。这个幕后老板，是湖北人，控制着公司的运作，转移诈骗来的大量资金。调查员从该公司挂账往来了解到，受这家公司诈骗的公司有十几家，现金结算与基本账户流向不符。几家受骗的公司派人先后查找这个幕后老板，由于骗子诡计多端，然而跟踪几个月都没有结果。
    怎样才能找到这个骗子呢？再狡猾的狐狸也逃不过“环猎”的眼睛。我们调查公司调查员利用声东击西、偷梁换柱、釜底抽薪、金蝉脱壳等计巧，终于找到了这个狡猾骗子的狐狸尾巴。根据吉顺通讯公司现金回笼走向，我们调查员锁定了现金取款较多的银行。2004年12月21日下午2：14在龙岗区坪山镇工商银行，守候在这里几天几夜的调查员，等到了这位幕后老板的到来.一个西装革履的人从一辆广州本田黑色轿车下来，矮矮的的个子，敦实的身材，随车还有一位马仔。调查员记下了车号“粤B-D5xxx”。调查员秘密观察到这人出示身份证、填单取款的姓名为胡元泰，在贵宾柜办理了上十分钟手续，取走了十万元现金。上车后直奔布吉方向，调查员立即向公司主管汇报情况，随即带车跟踪。车到布吉西环路拐进了凤凰山庄，胡元泰等人进了4栋1单元。公司主管及时调度查案情况，为安全起见，又指派新调查员，前往布吉凤凰山庄，换走了原调查员，开始新的调查布置。并及弄到胡元泰与梁小姐通话记录，经过十几天的调查和证据收集，胡元泰就是吉顺通讯公司的实际控制老板，就是这家公司诈骗主犯嫌疑人。他们诈骗了十几家公司，涉及金额500余万元。
    我们调查公司将调查结果转交给深圳市福安印刷公司姚旺经理，由他将胡元泰及其吉顺通讯公司确凿不移的诈骗事实材料，交给了龙岗分局经济侦查大队，揭开了这家公司经济诈骗的画皮。警方立即将胡元泰等人辑拿归案，并与工商局一起摧毁了这家诈骗公司。福安印刷公司又要回了被骗的货款。
法律顾问评点：
   
    1、披着合法的外衣，有正规的工商登记、法人代表、注册资金、账务往来。表面上看没有什么猫腻，私下打起擦边球，利用种种隐蔽手段进行诈骗，转移骗来的资金。一但出了问题，又以经济纠纷作为档箭牌。这样一种经济诈骗形式有愈演愈烈的趋势，甚至于一些生意场上的老手，也有被骗的惨痛经历。要识破这类诈骗公司的骗术，必须要抓住他露出的蛛丝马迹，通过一个个事实，来揭开这一类公司经济诈骗犯罪的黑幕，把他们骗人的手法大白于天下。
    2、聘请法律顾问，钻法律的空子，利用法律操作来进行规避法律的活动，逃避法律责任，这是经济诈骗的一个新的特点。法律顾问挖空心思地把经济诈骗的性质往经济纠纷上靠，被骗者即使向警方举报，诈骗公司也得不到及时的查办。向法院起诉，打官司，一般要耗费比较长的时间，虽然胜诉了，但一时也不一定能拿到钱，诈骗公司于是又有了骗更多钱的时间。一但败露，又会演金蝉脱壳。
    3、诈骗公司针对一些公司久经市场，有防范被骗的意识，故意制造一些有诚信的假象，迷惑对方上钩。做生意的前期调查工作要扎实，一定不要凭经验、凭印象，生意交往过程中对不熟悉的人和产品，不要轻易相信。签定合同书一定要仔细慎重，尽量避免欠货挂账。防备骗子公司利用月结的付款，打时间差，搞一月供货，二月对账，三月结款的骗子游戏。要加强货款回笼的跟踪，货款没到手之前，货物一定自己的控制之下。