环猎调查网讯：上个月中旬，我正在外边查一个案子，手机响了。一个姓张的先生电话里咨询想调查一宗诈骗案，电话里张先生简单介绍了一下事情经过。 
    
　　原来，张先生三个月前供职于一家深圳知名的电子贸易商行，该商行在业内非常有影响力。张先生由于工作努力，尽职尽责，工作能力得到老板的首肯。
　　一个多月前，张先生通过一家行业网站上发布的帖子得知，香港一家叫“华美达”的贸易公司有几种市面上紧俏的电子元气件销售，价格适中。
　　张先生随后拨打帖子上的香港电话，一个叫“ＪＥＮＮＹ”的女人接听了电话。几经交涉，“ＪＥＮＮＹ”与张先生统一了价格，但“ＪＥＮＮＹ”要求交货地点在香港，由专人送货到张先生所在商行的香港分公司。付款方式为支票。
　　张先生请示了老板以后与“ＪＥＮＮＹ”成交了。ＪＥＮＮＹ也准时安排人员送货到张先生的香港分公司。接待人员验收以后当场签发了支票给送货人，货值９万２千港币。
　　谁知道货运回深圳以后才发现，除包装箱表面的少量是真货以外，其余都是假货。假货和真货的价格有天壤之别。按照假货的市场价格评估，这批货最多值一万港币。
　　张先生随即打电话过去质问，先是不接。后来干脆是盲音。
　　张先生自然脱不了干系，张先生的老板更是暴怒，几万港币的生意对他来说是单很小的生意，但他是个很自负的人，从白手起家到身价几千万。在行内提起他的名字还是很响亮的。
　　这件事在公司上下闹的沸沸扬扬，况且这单生意最终还是老板亲自首肯的，老板顿决颜面尽失。
　　奇耻大辱！
　　亏得张先生的部门主管力保，张生才没丢了饭碗。老板安排香港同事到香港华美达贸易公司的办公地点实地调查，发现是一处民宅。大门上锁。据邻居反映，此处一般都没人，偶尔有一两个人来一下就走。
　　张生的香港同事又到税务局查香港华美达贸易公司的注册登记资料，查询到的公开资料显示，香港华美达贸易公司是经过香港特区政府备案注册的，注册人为大陆人，姓名“陈茜”，身份证号码：１２３４ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ，身份证显示，此人３７周岁，性别女。资料上没有户籍地址。
    再没有任何有价值的线索了。
    
　　张生的老板要求他委托一家调查公司，务必把这个“ＪＥＮＮＹ”和“陈茜”找出来。
张生找到了我。
　　我约张生带上所有的材料下午两点到公司面谈。
　　下午两点，张生准时来了，北方人，很爽直个人，只是多了点书生气。
　　线索都摆在桌面上，共三张。
　　一张是有香港华美达贸易公司抬头的信签传真件，抬头有公司名称、地址、电话。传真内容是交易货品的名称、型号、规格、数量、单价。
　　在传真的下方有打印的关于产品质量保证及因品质问题一个月内无条件退货的保证。
    另一张是张生所在公司的给付支票复印件，收款方为香港华美达贸易公司，支票上有“ＪＥＮＮＹ”的签名。
    
　　还有一张就是香港税务局出具的公司注册备案资料。简简单单一页纸。上边有“陈茜”的签名和身份证号码
　　以下是我与张生的对话。
　　我：还记得“ＪＥＮＮＹ”长什么样子？
　　张：没见过，只是在电话里交谈过几次。
　　我：“ＪＥＮＮＹ”的手机号码是多少？
　　张：我问过她几次，但她说，公司有规定，为了防止员工与客户私下炒单，不得向客户提供手机号码。
　　我：知道她的车牌吗？
　　张：不知道。
　　我：“ＪＥＮＮＹ”哪里的口音？
　　张：听不出，但她一直都讲普通话。我问过她是哪里人，她自称是香港人。她的声音很有特点，我一听就能听出来。
　　我：是“ＪＥＮＮＹ”送货吗？
　　张：不是，香港同事介绍说是个三十多岁的男人，中等身材，平头，穿着比较邋遢，有点象收买佬（捡垃圾）的。
　　我：这个送货的留有电话吗？
　　张：没有。
　　沉默。有难度。 　
　　首先，交易双方身处深港两地。诈骗一方充分利用了大陆人士前往香港的种种不便，将交易地点设在香港。也是利用两地法律的不同制造回旋的空间。
　　第二，“ＪＥＮＮＹ”刻意的不露面，不留手机，那两部香港电话也已停机，更大程度的增加了查证的难度。
　　第三，尽管香港华美达贸易公司是经过注册备案的，但注册人的资料是否真实准确却有待于查证。要知道，现在大街小巷造假身份证的比比皆是，花２－３百块钱就可以办一个很逼真的。报纸上代办香港注册公司的也多如牛毛，５０００块全包。
　　即使真有“陈茜”其人，也有可能是身份证遗失被人冒用。乐观一点说，“陈茜”与“ＪＥＮＮＹ”为同一人。茫茫人海，又到哪里去找呢？
　　既然有身份证号码，那就有户籍和居住地。真要到户籍所在地核实，需要时间、经费、要是出现身份证冒用的现象，无易于钻进了死胡同。 　　
　　这个案子，有难度。
　　张生也在苦思冥想，看的出，他也为这事伤透了脑筋。
    张生说，做他们这一行的，深圳华强北是个集散地。诈骗犯很有可能就隐身在华强北。利用香港公司的身份进行诈骗。
　　现在通讯发达，把香港电话办一个呼叫转移到大陆，分分钟的事。
　　你别说话，我想一想。我对张生说。
　　脑子里转了两套方案。
　　我对张生说，这个案子有难度，能不能拿下需要我们的努力和你们的支持，也需要点运气。
    张生没有异议，就收费标准达成一致以后双方签定了一份委托协议，协议明确了以下几点调查要求：
    １、“ＪＥＮＮＹ”与“陈茜”是否为同一个人；
    
    ２、“陈茜”的照片或录影带；
    
    ３、“陈茜”的户籍所在地及身份资料；
    
    ４、“陈茜”在大陆是否有经营场所、名称、地址、电话；
    
    ５、“陈茜”的现在的住址；
    
　　送走张生，我陷入沉思。
　　凡事，都有共同点，很多事情都是相通的。好比两个围棋手对弈，要坐活，要有两口气。杀死对方，就一定要找准对方的气眼。看得到的是争取到一个小角，看不到的是可能斩杀一条大龙。大龙在眼前，我还没找到它的气眼。
    捋了一下思路，决定还是从身份证入手，查查“陈茜”的户籍资料以及“陈茜”在深圳的暂住资料。
    
    上网查了一下那身份证号码，户籍所在地是湖南湘西一带。只能查到地区，县以下就查不到了。
    
　　找到一个公安朋友，答应帮忙。但提供资料的具体时间未定。
　　这边还没进展，张生那边已经开始催了，一天一个电话。
　　我相信，如果我这边一事无成，他离炒鱿鱼也就不远了。
　　公安那边还没消息，张生这边又催的紧。
　　去香港那边跟进也是不现实的，一则办理港澳通行证需要一段时间，二来到香港去人生地疏，即使去了也是事倍功半。
　　好大一条龙。
    第四日，公安朋友出差了。我需要的资料还没有到手。
    
　　张生有点沉不住气了。
　　隐约感觉到，这样走下去前方会是一条死路。换条思路会怎么样呢？
　　“陈茜”，一个蛮好听的名字，你在哪？
　　在华强北？？在华强北做生意？？？
　　做生意不要办营业执照么？？
　　对，查查有没有以“陈茜”名字登记的工商营业执照！！！
　　这两年，工商管理部门为了提高办事效率，提高企业透明度，专门在工商局开设了信息中心，交六十块钱，可以查询到辖区内企业的名称、地址、电话、法人、成立日期、经营范围等等。交１５０块钱，可以查询到企业档案。档案内容包括股东姓名、身份资料、租赁合同、验资报告等等。
    深圳工商局还专门开设了一个深圳企业信用网，在网站上输入法人姓名，即可查到该姓名办理过的所有企业资料。
　　在“法人代表”一栏输入“陈茜”的名字以后，敲击回车键。电脑显示以“陈茜”为名注册登记的公司或企业共５个。其中美容院一个位于龙岗，服装店一个位于罗湖，水产品公司一个位于盐田，文具厂一个位于宝安，还有一个就是电子批发部了，位于华强北。
　　电子批发部位于华强北的一个批发市场的二楼，叫“粤Ｘ华电子批发部”
　　真的么？我有点不敢相信。
　　会不会是重名的呢？
　　找了一个调查员做排挡，每人都挎上个公文袋，怎么看都是做电子元件生意的批发商。
　　做每一次实地调查，设计掩护身份都很关键。好象优秀的演员，演什么象什么。就拿电子元件批发商这个身份来说，起码的一条就是要熟悉电子元件这个行业，熟悉产品名称、规格、价位、产地、一般市场需求量、同类产品价格比较等等。一定要很精通、专业才能引起对方的注意和兴趣。
这些知识怎么来得的？靠学习。
　　冰冻三尺，非一日之寒。平时的观察、学习和积累是关键。即使一些陌生的平时不易接触到的领域，也要在上台表演前恶补一下。
　　台上三分钟，台下十年功。一点没错。 　　
　　到达华强北路的时候已经是下午四点，批发市场已经快收市了。“粤Ｘ华电子批发部”在一个电子批发市场的二楼，十个平方左右，几个１８、９岁的营业员在清点货物。
    调查员小赵和我装做不认识，一前一后进了批发部。小赵和门市经理聊了起来，我借机把批发部的　　外景、招牌、门牌和售货员包括经理都秘拍了录象。
    
　　看门市部的几个人，年龄都在２０岁左右，没有３７、８岁的女人。
　　门市经理是个２０出头的小伙子，和小赵聊的正欢，我猛的问一句：“陈经理呢？她没在么？”
　　门市经理显然很意外，问：“哪个陈经理，你是--”
　　“噢，我以前和她进过货，是她的老客户，我找陈茜”我一脸坦然。
　　“哦，她在公司里呢，你打这个电话吧”，说着他随手在自己名片的背后写下了一个公司名称、电话号码和地址。公司名叫“粤Ｘ盛贸易公司”
　　“你们陈老板是湖南湘西一带的吧？”我随口问了句。
　　“没错啊，你们很熟啊？”门市经理一边打量我一边应和着。
　　“进过几次货而已，那你是她的---”锋头一转。
　　“她是我表姐！” 门市经理随口答到。
　　“上次打电话给她说是去香港了”我漫不经心的说。
　　“她经常去香港！”小伙子好象很有优越感。
　　我知道找到气眼了，也有可能就是这条大龙的死穴。
　　拜访陈茜是在次日的上午，我们要采购的元件参考了门市部上的报价单，因为交易额比较大，陈茜同意面谈。
　　陈茜的公司说来也不算小，两百多平方，有十几二十个人办公，看来还真是做贸易的。
　　“陈茜”是个很拽的女人，神色间流露出一骨子江湖气，一边谈判还一边嚼着口香糖。尽管她很在意这单生意，但也满怀戒心，小赵递名片给她的时候，她仔细看了半天，然后让手下的业务经理回一张名片。
　　录象和录音拍的也很成功，没什么挑剔的。
　　临出门前，小赵问公司的前台小姐，你们老板是不是也叫“ＪＥＮＮＹ”，小姐一脸坦然，回应的也痛快“没错啊”。
　　跑了趟工商局，查出了“粤Ｘ华电子批发部”和“粤Ｘ盛贸易公司”的企业档案。
　　档案资料很详细，有企业名称核准书、股东身份证复印件、验资报告、租赁合同等等。
　　核对了一下此“陈茜”和彼“陈茜”的身份证号码，没错，是一个人。
　　剩下的工作就是笨活了。再安排两个人，用了７天时间，也就摸清了陈茜的住址。
　　大龙已经落入我方的包围圈。
　　再次见张生的时候，他有些不相信我们真的能把陈茜找出来，核对了身份证复印件身份证号码以后才相信这一切都是真的。
　　该买单了，张生反倒不爽快起来。
　　我给张生讲了个故事。
　　我说，从前，有个工厂，进口了一台设备。生产了一段时间以后设备出现了故障。大家都没办法，不得不请外国专家来。外国专家检查了一遍，然后在某个部位用粉笔画了个圈。工人们在划圈处仔细检查，果然找到了症结所在，故障排除了。
　　随后，外国专家要收费一万美金。厂方说收费太贵了，用粉笔画个圈怎么能值一万美金！
　　外国专家说：我用粉笔划个圈只值１美金，但是知道在哪画圈却值９９９９美金。
　　张生无语。